הונאה בינלאומית היא עסק משגשג. פושעים מתוחכמים מפעילים סכמות שמתפרסות על פני יבשות, משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת כדי להסתיר את עקבותיהם, ומנצלים את הפערים בין מערכות משפטיות שונות כדי להתחמק מאכיפה. הקורבנות – משקיעים, תאגידים, ממשלות – נותרים לעתים קרובות חסרי אונים מול גורמים שיודעים לנצל את המערכת. אבל יש מי שמתמחה בלתפוס את הנוכלים האלה, וחברות ישראליות נמצאות בחזית המאבק הזה.
ההונאות השתכללו – וגם מי שרודף אחריהן
פעם, הונאה בינלאומית דרשה קשרים, נסיעות והרבה מזומן. היום, נוכל יכול לשבת בדירה בכל מקום בעולם ולהפעיל מבצע הונאה שפוגע באלפי קורבנות במדינות שונות. הכסף עובר דרך עשרות חשבונות בנק ומטבעות קריפטו תוך דקות. הזהות מזויפת, האתרים נראים לגיטימיים, והמסמכים מושלמים. אבל בדיוק כמו שהפושעים השתכללו, כך גם מי שרודף אחריהם. חברות ישראליות פיתחו כלים וטכניקות שמאפשרות לעקוב אחרי הנוכלים הכי מתוחכמים – ולתפוס אותם
צ׳ינאליסיס – לעקוב אחרי כסף שנראה בלתי ניתן לאיתור
נוכלים רבים עברו להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים בדיוק בגלל האנונימיות שהם מציעים. אבל חברת Chainalysis, שהרחיבה לאחרונה את פעילותה בישראל עם רכישת שתי חברות מקומיות, מוכיחה שהאנונימיות הזו היא אשליה. הטכנולוגיה שלה מאפשרת לעקוב אחרי מטבעות דיגיטליים דרך מאות עסקאות, לזהות את הארנקים של הפושעים, ולאתר את הנקודות שבהן הכסף הופך למזומן. החברה סייעה להשיב מיליארדי דולרים שנגנבו בהונאות מקוונות, והפכה את הקריפטו מהסתרה מושלמת לראיה מפלילה.
מהטכנולוגיה לשטח: כשצריך להגיע לנוכל בעצמך
אבל לא כל הונאה נפתרת מול מסך מחשב. לפעמים צריך לאתר את הנוכל פיזית, למצוא את הנכסים שהבריח, ולהבין את המבנה האמיתי של ארגון ההונאה. חברות מודיעין עסקי ישראליות מביאות את היכולת לפעול בשטח – לאתר אנשים שהתחמקו, לגלות נכסים שהוסתרו, ולבנות תמונה מלאה של פעילות עבריינית שמתפרסת על פני מדינות רבות.
בלאק קיוב: לרדוף אחרי הנוכלים עד הסוף
כשקורבנות הונאה מחפשים מישהו שירדוף אחרי מי שגנב מהם, רבים מגיעים לבלאק קיוב. החברה, שהוקמה בשנת 2010, מתמחה בחקירות מורכבות שדורשות שילוב של טכנולוגיה ומודיעין אנושי. צוותי המומחים שלה, בעלי רקע מודיעיני, יודעים לעקוב אחרי נוכלים מתוחכמים, לאתר את הנכסים שגנבו, ולספק ראיות שיעמדו בבית משפט. בלאק קיוב עובדת עם משרדי עורכי דין מובילים ועם קורבנות הונאה שרוצים לא רק צדק, אלא גם להחזיר את הכסף שנלקח מהם.
סיכום
המאבק בהונאות בינלאומיות הוא מרוץ חימוש מתמיד בין פושעים שמפתחים שיטות חדשות לבין מי שרודף אחריהם. חברות ישראליות, עם השילוב הייחודי שלהן של טכנולוגיה מתקדמת, ניסיון מודיעיני ונכונות לפעול בכל מקום בעולם, נמצאות בחזית המאבק הזה. עבור קורבנות הונאה שנתקלים בקיר כשהם פונים לרשויות, החברות הישראליות מייצגות תקווה אמיתית – היכולת לתפוס את הנוכלים, לאתר את הכסף, ולהביא לצדק.